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央行開展企業征信機構核查 防止望洲征信事件再發

發布時間:2016-8-3 10:14:28    點擊:542次




藍鯨互聯網金融訊:

     8月3日消息,據微信公眾號“人人征信”,中國人民銀行總行于8月1日下發相關文件決定在全國范圍內,對已經備案的企業征信機構和信用評級機構,就備案材料及相關業務信息的真實性開展專項核查。

  據了解,此次專項核查也是為了防止望洲事件再次發生。7月19日,中國人民銀行營業管理部在官網發布《關于要求望洲征信服務有限公司報告經營情況說明的通知》,指出望洲征信失聯,且已無法查詢到工商登記注冊信息,望洲征信成為首家失聯的征信公司。

  根據文件,此次專項核查內容包含核查對象主要是截至 2016 年 7 月末,已在人民銀行備案的所有企業征信機構、信用評級機構及其分支機構(以下統稱備案機構)。

  核查內容主要包括備案機構基本信息;高級任職人員(含董事、監事、高級管理人員等)情況;組織機構設置以及從業人員情況、業務范圍、業務規則情況以及業務系統情況。

  核查方式主要以自查和現場核查兩種方式展開。其中,自查需撰寫自查報告,并于 8 月 4 日前上交央行管理部。

  附:詳細核查內容:     

     (一)備案機構基本信息。包括機構名稱、營業場所、經營 范圍、注冊資本、法人代表、股權結構(含資本、股東名單及其出 資額或者所持股份)等情況;業務開展情況以及

  (二)高級任職人員(含董事、監事、高級管理人員等)情況。 包括個人基本信息、任職日期、個人履歷;評級機構的內部信用評 級評審委員會情況。

  (三)組織機構設置以及從業人員情況。包括分支機構設立、 加盟代理、公司架構與部門設置、專職從業人員(含姓名、專業、 所在部門、所在崗位、從業經歷等)情況。

  (四)業務范圍、業務規則情況。包括主要產品和服務、業 務流程和規則、業務拓展方式、盈利模式等,以及業務宣傳資料、 加盟手冊、代理業務協議文本等。

  (五)業務開展情況。包括信息來源、信息采集、對外提供 信息產品、服務對象、營業收入、利潤,以及資產、凈資產、貨 幣資金等情況。

  (六)業務系統情況。包括信用信息系統和數據庫、系統安 全測評報告等。

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